Auditoria da Desenvolve SP aponta R$ 74 milhões em empréstimos suspeitos de fraude

Uma auditoria interna da Desenvolve SP, agência de fomento ao empreendedor do governo paulista, encontrou pelo menos 178 empréstimos a empresas com suspeitas de fraude. Dados inéditos obtidos pelo portal Metrópoles apontam que as operações de crédito somam R$ 74 milhões em valores concedidos. A apuração é feita por amostragem, então o prejuízo pode ser ainda maior. 

De acordo com a reportagem, a investigação sigilosa envolve a suspeita de uso de laranjas, de empresas de fachada e de funcionários do banco que teriam fraudado financiamentos. As fraudes foram registradas entre 2021 e 2022, anos dos governos de João Doria e Rodrigo Garcia, ambos do PSDB, e antecederam o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O caso também é investigado pela Polícia Civil. Em outubro do ano passado, uma operação, com base na apuração interna da Desenvolve SP, resultou em demissões de funcionários suspeitos de envolvimento no esquema. A investigação criminal é feita pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, no interior do estado.

O relatório policial, ao qual a reportagem teve acesso, indica que a fraude envolvia empresas que só pagavam as primeiras parcelas do financiamento. Posteriormente, o banco acionava a Justiça para questionar os valores, mas as empresas e os seus representantes não eram localizados.

A auditoria da Desenvolve SP analisou 340 operações, das quais 82 foram classificadas como de provável fraude (R$ 43 milhões), 96 como possível fraude (R$ 31 milhões) e 162 como chance remota de fraude (R$ 40 milhões). 

O Brasil de Fato solicitou informações à Desenvolve SP e aguarda posicionamento. Ao Metrópoles, a agência de fomento disse que não daria informações, pois a investigação é sigilosa. Destacou ainda que os casos suspeitos estão sendo investigados pela Polícia Civil. 

Sobre a auditoria, informou que os relatórios são confidenciais e protegidos por sigilo estratégico. O órgão afirmou também que, por se tratar de uma instituição financeira, está sujeita às normas do Banco Central. 

A Desenvolve SP pontuou ainda que preza pelo dever de sigilo bancário, pela proteção de dados pessoais e que cumpre todos os requisitos previstos na legislação.